Twee Nederlanders veroordeeld voor witwassen bitcoins

 
Twee 24-jarige mannen uit Utrecht en Amsterdam zijn door de rechtbank Midden-Nederland veroordeeld voor drugshandel via het dark web en het witwassen van bitcoins. De twee verdachten verkochten tussen 2014 en 2015 drugs via het internet. Toen deze handel stil dreigde te vallen, begonnen de Nederlanders met het handelen in bitcoins. De hoofdverdachte zou in totaal 20.000 bitcoins hebben gehad.
 

Drugshandel

De twee verdachten verkochten ruim een half jaar grote hoeveelheden drugs via het dark web. Deze drugs werden naar onder andere Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk, Spanje en Japan verstuurd. In totaal zouden de mannen maar liefst tien kilo drugs hebben verhandeld. Met name XTC en speed werden via deze weg aan klanten verkocht.
 
Klanten betaalden de Nederlanders in bitcoins, die op hun beurt een bitcoin mixing service gebruikten om de afkomst van het cryptogeld te verhullen. Bitcoin mixing services nemen digitaal geld die op illegale wijze is bekomen aan en mengt deze met propere bitcoins. Hierdoor krijg je in theorie cryptogeld terug dat op legitieme wijze werd bekomen.
 

Witwassen

Toen de online drugshandel stilviel, richtte de man uit Utrecht zijn pijlen op bitcoinhandel. Hij kocht op grote schaal bitcoins in, waarvan het merendeel door derden op illegale wijze werden verdiend. In totaal gaat het om ruim 20.000 bitcoins, wat in 2015 vijf miljoen euro waard was. Nu zou de Nederlander maar liefst 115 miljoen euro krijgen voor zijn digitale munten.
 
Deze bitcoins werden witgewassen door ze in te wisselen voor euro’s. Vier medeverdachten haalden de euro’s bij verschillende banken af, waarna de hoofdverdachte weer nieuwe munten kon inkopen.
 

Celstraf

De hoofdverdachte uit Utrecht heeft een gevangenisstraf van zes jaar gekregen, terwijl zijn handlanger uit Amsterdam voor 4,5 jaar naar de gevangenis moet. In deze zaak stonden eveneens vier medeplichtigen terecht. Een 28-jarige vrouw uit Utrecht en een 25-jarige vrouw uit Rotterdam krijgen een voorwaardelijke gevangenisstraf van drie maanden en een taakstraf. Een 51-jarige vrouw uit Utrecht krijgt daarentegen een boete van 30.000 euro. Ten slotte spreekt de rechtbank een 49-jarige man vrij van witwassen, omdat niet kon worden vastgesteld dat hij wist dat het geld dat hij afhaalde uit een misdrijf afkomstig was.